Blanchir : Définiton selon la CAMAFE
Le blanchiment d'argent est le processus consistant à dissimuler la source de l'argent ou des biens tirés d'activités criminelles. Une grande variété d'activités illégales sont motivées par le profit, notamment le trafic de stupéfiants, la contrebande, la fraude, l'extorsion de fonds et la corruption.Le blanchiment d'argent est un problème mondial faisant appel à des techniques nombreuses et très spécialisées. Les progrès technologiques effectués dans le domaine du commerce électronique, la diversification mondiale des marchés financiers et les nouveaux produits financiers fournissent de nouvelles occasions de recycler les produits des activités criminelles et de dissimuler la piste de l'argent provenant de ces activités.
Libellés : blanchir, definition, fraude financiere, mafia, tracabilité
publié par yves lespagnard à
09:41
2 commentaires:
http://eco.rue89.com/2009/02/26/clearstream-et-le-mysterieux-compte-bank-madoff
LOL
et on ne parle pas assez du noircissement d'argent, tres utile a nos politiciens pour financer leur campagne notament. C'est l'inverse, il gonfle des factures ou autres et ainsi possede une source d'argent totalemnt cache.
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